楼主 | 收藏 | 举报 2019-05-17   浏览:856   回复:0

2018年韩国企业银行揭露的洗钱可疑交易环比增加超600%,其中多数为加密交易

2018年韩国企业银行揭露的洗钱可疑交易环比增加超600%,其中多数为加密交易

2018年,韩国加密交易所Bithumb和Upbit的主要交易银行企业银行(IBK)与农协银行(NH Bank)揭发的加密货币洗钱可疑交易激增。2018年,IBK共揭露42.22万件洗钱可疑交易,比2017年增加601.4%,其中多数为加密货币相关交易。农协银行去年共揭露约20万件加密货币相关洗钱嫌疑交易。

据悉,洗钱嫌疑增加主要是由于韩国加密货币反洗钱监督体制的加强。韩国金融当局于去年年初发布了加密货币反洗钱指导方针,不过,其有效期截止到7月9日。 韩国金融委员会相关人士表示:“韩国有必要引入立法直接规范加密货币交易,之后将废除加密货币的反洗钱指南。”


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